警方追回的部分现金

方经理没有明白，自己眼皮底下的“规范”交易缘何依然会导致他被骗巨额资金。1月31日，最后一名犯罪嫌疑人陈某某在余姚城区被警方抓获，一起价值580万的诈骗大案成功告破。昨天，余姚警方通报了案情。

“空壳公司”卷走巨额资金

方经理是余姚市某担保公司的负责人。今年1月中旬，某会计师事务所工作人员徐某找到他，要求公司提供注册资金帮助其委托人张某开办企业。由于徐某已多次与公司合作，方经理出于对这名“中间人”的信任爽快地答应了要求。

1月16日上午，徐某、张某与方经理办理了银行转账业务。双方约定，张某开办交易银行卡后由徐某设置密码并保管银行卡及张某身份证件。方某将公司580万元转账入交易银行卡后，张某借故家中有事临时离开了。

几分钟后，徐某查询银行卡金额发现钱款并未到账，这下急坏了方经理。方经理查询账户信息后发现，580万元已有200万被取现，380万转入了中国银行一账户内。

两人仔细一核实发现该卡竟然并不是合同中注明的银行卡，随后又发现张某把自己的身份证也带走了。方经理这才恍然大悟：上当了。

张某拿着交易银行卡和身份证逃之夭夭，其所谓的开办公司完全是子虚乌有。

580万元瞬间“蒸发”，张某又无法联系上，方经理和徐某两人随后向警方报了警。

幕后导演竟是“中间人”

接警后，余姚市公安局立即组成专案组对案件展开调查。民警调取了银行取款监控录像，发现取走200万元现金并进行转账操作的人员正是张某。寻找张某成了案件侦办的当务之急。

1月24日，民警奔赴武汉将张某抓获，同时在其住处搜出135万元现金。

“主要案犯”已被抓，案件水落石出，但嫌犯的交代却揭开了另一个惊天秘密：案件的“导演”不是别人，正是整个交易的“中间人”徐某。

据交代，徐某是余姚市某会计师事务所工作人员，由于在工作中经常与担保公司合作，他渐渐发现担保公司内部资金操作上的不规范，并计划利用这些漏洞“捞上一笔”。

今年1月份，徐某等人合伙商议，由张某冒用开办公司需要资金为由向徐某所在事务所申请***注册业务，再由徐某出面寻找担保公司实施诈骗。1月16日，徐某和张某找到了方经理所在的担保公司，在进行银行转账业务过程中两人合作偷换了银行卡，张某随后离开并取走了580万元现金。事成后，按照事先商议，徐某等6 人分光了所有钱款。

目前，徐某等8名犯罪嫌疑人均已被刑拘，追回赃款共计440余万元，案件还在进一步审理中。